Se han detenido a tres miembros de esta organización cibercriminal. Interceptaban comunicaciones comerciales suplantando la identidad de las victimas. Dirige la investigación el Juzgado de Instrucción nº 12 de Malaga
28 del 09 de 2023. Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarrollado la denominada operación “Williams-Firewood Dirty Trade” contra el crimen económico transnacional culminando con la detención de tres personas vinculadas a una importante organización delictiva especializada en la estafa empresarial a nivel global.
Se les imputan los delitos de Organización Criminal, Estafa Continuada Agravada, Blanqueo de Capitales y Falsificación de Documentos Públicos.
Entre los detenidos se encontraba la persona que fabricaba los documentos falsificados utilizados para perpetrar las estafas, apertura de cuentas bancarias, altas de líneas telefónicas, contratos de trabajo y empadronamientos, para cuya detención fue clave la colaboración de la policía nacional en Málaga.
Utilizaban complejas técnicas de fraude electrónico y usurpación de identidad para llevar a cabo sus actividades delictivas. Los delincuentes cibernéticos se infiltran en la correspondencia electrónica de una empresa que mantiene una comunicación fluida con otra, convirtiéndola en su víctima. Luego, realizan un sutil cambio: sustituyen la cuenta bancaria original de destino de los pagos por una que está bajo su control. Este movimiento les otorga el dominio absoluto sobre todos los desembolsos financieros. El “modus operandi” se conoce como Business Email Compromise – BEC - o Fraude del email de empresa comprometido y es una práctica cuyo objetivo es estafar sobre todo a las pymes, sin embargo, en el transcurso de la investigación, también han emergido otros métodos dirigidos a individuos particulares, como el "Romance Scam" o estafa amorosa.
Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 12 de Málaga.
