Utilizaban 41 cuentas corrientes de entidades bancarias nacionales y extranjeras. En dos meses lograron blanquear 135.000 euros. El dinero procedente de estafas a empresas se blanqueaba con la compra de criptodivisas y apuestas de bajo riesgo en portales de juego on-line.
21 de mayo de 2024.- La Guardia Civil, en el marco de la operación “PonsGoian”, ha detenido en Huelva a los cuatro presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, logrando así desarticular una célula de un grupo criminal ubicado en Sudamérica especializado en el blanqueo de capitales en España.
Ésta célula utilizaba como fuente los fondos obtenidos en fraudes a gran escala a empresas y formaba parte de una sofisticada red que operaba a nivel nacional e internacional engañando a corporaciones mediante el método conocido como BEC (Bussines e Mail Compromise) para a continuación blanquear las ganancias ilícitas y reintroducirlas en el sistema financiero legal.
La forma de blanquear el dinero era con la compra de criptodivisas y apuestas deportivas de bajo riesgo. Los movimientos de las cuentas eran de importes bajos, para evitar que saltaran las alarmas de los organismos de control. Entre los detenidos, se encontraba la persona encargada de captar en persona a terceros para que abrieran cuentas bancarias en entidades bancarias, cuentas en portales de apuestas o registro de usuarios en exchange o intercambiadores de criptomonedas y ponerlas a disposición de la trama delictiva, dando así más credibilidad al diversificar las estafas.
La investigación policial, iniciada el pasado año, ha permitido rastrear y desenmascarar las complejas operaciones financieras de la organización.
Se destaca la importancia de las detenciones, ya que no solo se ha interrumpido una importante fuente de ingresos para el crimen organizado, sino que también se ha protegido la integridad del sector empresarial.
La operación, bajo la dirección del Juzgado de 1ª. Inst. e Instrucción n.º 1 de Sarria (Lugo), permanece en curso, sin descartar futuras detenciones.
