Se logra recuperar la totalidad del montante estafado.
La Guardia Civil imputa en calidad de investigados en la localidad lucense de Burela, a un vecino de Logroño de 20 años de edad y a un vecino de San Cristobal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife) de 39 años de edad, como supuestos autores de un delito de estafa tecnológica y un delito de blanqueo de capitales.
Los hechos tienen lugar el pasado mes de mayo, cuando los presuntos autores se hacen pasar por gestores de una entidad bancaria y, con el pretexto de solventar varios movimientos fraudulentos en la cuenta corriente de su potencial víctima, esta les facilita las contraseñas de acceso, tras lo cual gestionaron un préstamo personal por importe de 20.000 euros y una vez ingresado en la cuenta, realizaron tres cargos por un importe total de 29.000 euros.
Tras la denuncia de la víctima, los investigadores solicitaron a la entidad bancaria destinataria del dinero que, de manera preventiva, bloqueara la cuenta y paralizara las transferencias que se pudieran haber cometido una vez ingresados los importes detallados.
En el desarrollo de la operación se tiene conocimiento de que, tras recibir los abonos en la cuenta bancaria, se ordenaron transferencias dirigidas a distintas cuentas corrientes con sedes en Malta y Francia. Fruto de la rápida actuación de la Guardia Civil se logran anular las trasferencias efectuadas a raíz del préstamo engañosamente concedido, por más que ese dinero se movió de cuentas hasta en cuatro ocasiones con la finalidad de dificultar su recuperación, quedando finalmente el dinero bloqueado en la cuenta de destino inicial.
En este operativo policial se contó con el apoyo de la unidad orgánica de policía judicial de La Rioja y el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.
Las diligencias policiales han sido puestas a disposición judicial.
