Se ha logrado detener a cuatro personas en la localidad de Navas del Rey (Madrid) que operaban a nivel nacional, por supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
- Hasta el momento, se ha podido constatar que este supuesto grupo criminal se habría lucrado de 113 personas perjudicadas, cuyo valor económico estafado ascendería a unos 327.000 euros
18 de septiembre de 2026.- Agentes de la Guardia Civil han logrado desarticular un grupo criminal compuesto por cuatro personas que se dedicaban a estafar con criptoactivos mediante el método “ponzi” o estafa piramidal en territorio nacional.
La investigación se inició durante el mes de octubre del año pasado, tras las denuncias interpuestas por los diferentes perjudicados que argumentaban que habían sido estafados por la inversión en criptomonedas, a causa de depositar la confianza en una persona que se hacía pasar por bróker.
Modus operandi método ponzi
Este esquema u operación fraudulenta permite captar futuros inversores ofreciéndoles una alta rentabilidad en poco tiempo. La rentabilidad o rendimiento, se va pagando a los primeros inversores gracias al capital aportado por los sucesivos inversores que van entrando en esta estafa piramidal, sin que el producto ofertado ofrezca tal rentabilidad.
Roles claramente diferenciados
A raíz del análisis de las denuncias y de los estudios financieros, se logró identificar a cuatro personas que actuaban con roles claramente diferenciados.
Uno de los integrantes proveía al resto del grupo de los artificios tecnológicos necesarios y se encargaba de configurar las aplicaciones y dispositivos de los perjudicados. Otro miembro recibía el dinero en metálico para el grupo y otros dos se dedicaban a captar a los perjudicados proporcionándoles la confianza necesaria para cometer el fraude.
Hasta el momento, se ha podido constatar que este supuesto grupo criminal se habría lucrado de 113 personas perjudicadas, cuyo valor económico estafado ascendería a unos 327.000 euros.
Recomendaciones para evitar este tipo de fraudes
Antes de realizar cualquier inversión financiara, la Guardia Civil recomienda:
- Verificar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España que la entidad esté autorizada para prestar servicios de inversión.
- Desconfiar de rentabilidades anormalmente altas. A mayor rentabilidad, mayor riesgo.
- Sospechar de las exigencias de urgencia y presión. Los estafadores suelen presionar para que la víctima tome decisiones rápidas y no le dé tiempo a investigar.
