La Operación MALABIS, desarrollada junto a la Guarda Nacional Republicana de Portugal y coordinada por Europol, se salda con seis detenidos en prisión provisional, más de 109.000 artículos intervenidos y doce registros a ambos lados de la frontera. La organización utilizaba Verín y Xinzo de Limia como centros de coordinación comercial y el norte de Portugal como infraestructura logística.
La Guardia Civil ha asestado un importante golpe a la distribución internacional de productos falsificados con la desarticulación de una organización criminal transnacional que operaba desde la provincia de Ourense y el norte de Portugal. La red, especializada en la importación, almacenamiento y distribución mayorista de ropa, calzado y complementos de marcas comerciales falsificadas, habría generado unos beneficios ilícitos estimados en 20 millones de euros anuales.
La actuación, denominada Operación MALABIS, ha sido desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal, con la coordinación de Europol y la participación de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil.
El dispositivo se ha saldado con seis personas detenidas, todas ellas puestas a disposición judicial y cuyo ingreso en prisión provisional ha sido decretado por la autoridad judicial. Se les atribuyen presuntos delitos contra la propiedad industrial, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La dimensión de la operación queda reflejada en las cifras: más de 109.000 artículos falsificados intervenidos, con un valor de mercado superior a los diez millones de euros, y doce registros practicados en España y Portugal.
Las investigaciones permitieron determinar que los integrantes de la organización habían establecido en las localidades ourensanas de Verín y Xinzo de Limia los principales centros de coordinación de su actividad comercial.
Desde estos municipios gestionaban los contactos con intermediarios, las operaciones de venta y la distribución de los productos falsificados. Sin embargo, para dificultar la actuación policial y ocultar parte de su infraestructura, habían trasladado al norte de Portugal buena parte de las instalaciones logísticas destinadas al almacenamiento de la mercancía.
La red había desarrollado un sistema de distribución que combinaba el transporte terrestre mediante vehículos propios con envíos continuados a través de empresas de paquetería urgente. De esta manera abastecía a compradores de distintos puntos de España, entre ellos establecimientos comerciales independientes y bazares que posteriormente ponían los productos a disposición del consumidor.
En el marco de la operación se practicaron doce registros: siete en territorio español y cinco en Portugal. En Ourense, las actuaciones se desarrollaron en cuatro inmuebles de Verín, dos de Xinzo de Limia y uno de A Gudiña.
Falsificaciones de alta calidad y más de 109.000 artículos intervenidos
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores ha sido la extraordinaria calidad de reproducción de los productos intervenidos.
Los artículos presentaban materiales, acabados y elementos identificativos que imitaban con gran precisión los de las marcas originales. Algunos incorporaban incluso etiquetados y códigos QR que remitían a las páginas web oficiales de las marcas comerciales, un recurso destinado a reforzar la apariencia de autenticidad de las falsificaciones.
En total, se han intervenido más de 109.000 efectos, que representan más de 50 toneladas de mercancía y cuyo valor de mercado supera los diez millones de euros. La investigación estima que alrededor de una treintena de marcas comerciales se habrían visto afectadas por esta actividad ilícita.
La distribución de las mercancías intervenidas se reparte entre ambos países, con cerca de 80.000 artículos incautados en España y otros 22.083 en Portugal.
Una investigación de 18 meses y un importante rastro económico
La investigación se prolongó durante aproximadamente 18 meses y permitió reconstruir progresivamente el funcionamiento de una estructura comercial y logística que operaba a ambos lados de la frontera.
Las primeras informaciones se remontan a finales de 2023, cuando la Guardia Civil recibió datos sobre intervenciones de prendas falsificadas cuyo remitente estaba presuntamente asentado en Xinzo de Limia.
El 18 de marzo de 2024 se produjo una primera intervención importante en la provincia de Ourense, con la incautación de aproximadamente 2.800 productos falsificados.
Posteriormente se sucedieron otras actuaciones relevantes, entre ellas la intervención en Portugal de unos 1.800 pares de zapatillas en enero de 2026 y la incautación de aproximadamente 25.000 equipaciones de fútbol en junio del mismo año.
También resultó especialmente significativa una actuación coordinada por Europol en Madrid, donde fueron intervenidos 41.049 artículos falsificados procedentes de plataformas logísticas situadas en Portugal.
El análisis económico permitió descubrir un importante volumen de movimientos de dinero en efectivo. Según los datos facilitados por los investigadores, aproximadamente el 80 % de los cobros se realizaba mediante contrarreembolso, mientras que el 20 % restante se canalizaba a través de cheques bancarios, transferencias y Bizum.
Entre los movimientos detectados destaca el de uno de los investigados, que habría recibido más de 2,1 millones de euros en efectivo entre mayo de 2025 y septiembre de 2026. Asimismo, el considerado líder o colíder de la organización habría recibido más de 250.000 euros en efectivo durante septiembre de 2025.
La actividad ilícita de la organización habría generado un rendimiento económico estimado en torno a los 20 millones de euros anuales. Una cifra que da cuenta de la dimensión de un negocio clandestino que aprovechaba los circuitos comerciales y logísticos convencionales para introducir y distribuir mercancía falsificada.
Cooperación policial a ambos lados de la frontera
El dispositivo contó con la participación de 147 agentes de la Guardia Civil y 39 efectivos de la Guarda Nacional Republicana, lo que supone un total de 186 efectivos de ambos cuerpos. Cuatro guardias civiles participaron además en las diligencias desarrolladas en territorio portugués.
La coordinación internacional de Europol resultó fundamental para sincronizar las actuaciones y facilitar la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales de ambos países.
La investigación ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia, Plaza número 1 de Xinzo de Limia, y la Fiscalía de Orense, que emitieron las correspondientes órdenes europeas de investigación para posibilitar la ejecución simultánea de las diligencias en España y Portugal.
La GNR, a través de su Unidad de Acción Fiscal, intervino en las actuaciones desarrolladas en los distritos portugueses de Braga, Oporto y Vila Real, donde fueron localizados más de 22.000 artículos falsificados.
La investigación continúa abierta
La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el destino de los beneficios obtenidos por la organización, determinar los posibles mecanismos de blanqueo y profundizar en las conexiones internacionales del entramado.
Los indicios apuntan a que buena parte de los productos falsificados tenía su origen en Asia, desde donde llegaría la mercancía que posteriormente era almacenada y distribuida a través de la infraestructura logística establecida en Portugal.
La Operación MALABIS representa un importante avance en la lucha contra las organizaciones dedicadas a la falsificación y comercialización ilícita de productos, una actividad que no solamente perjudica a las marcas y a los sectores económicos afectados, sino que también alimenta estructuras criminales capaces de generar enormes beneficios mediante la utilización de circuitos comerciales aparentemente legales.
Una vez más, la cooperación internacional y el trabajo especializado de las unidades de Policía Judicial han resultado determinantes para desmantelar una estructura criminal que había convertido la falsificación de productos comerciales en un negocio de dimensiones millonarias.
