La Guardia Civil investigó a residentes en La Coruña, Alicante, Valencia y Gerona como presuntos autores del ilícito dentro de la operación Grubulus
El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOJP) de la Guardia Civil de La Coruña investigó a cinco personas como supuestos autores de un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y un tercero de pertenencia a grupo criminal en la fase de explotación de la operación Grubulus.
Esta intervención se inició a raíz de la denuncia interpuesta por una vecina de la localidad coruñesa de Boiro en las dependencias oficiales de la Guardia Civil, comunicando la existencia de transferencias no autorizadas en su cuenta bancaria por un importe total de 160.000 euros.
En el transcurso de la investigación, los componentes de la EDITE constataron la veracidad de la información recibida, así como el modus operandi de la estafa. Esta consistía en ofrecer productos a través de páginas de compraventa de segunda mano en internet. Una vez contactaban con las potenciales víctimas, les ofrecían el pago de los artículos anunciados mediante una conocida aplicación.
Tras esta operativa, los investigados procedían a enviar diversos códigos al teléfono de la víctima simulando haber recibido el dinero, conteniendo estos mensajes un enlace a una pasarela de pago maliciosa. Así, obtenían las claves de usuario y autorización de la plataforma de la entidad bancaria de la persona estafada.
Transferencias sin autorización
Una vez obtenidos los datos, realizaban transferencias desde la cuenta sin autorización, distribuyendo los importes de las mismas entre diversas cuentas del grupo con el objetivo de fragmentar los importes en multitud de transferencias bancarias, con el fin de dificultar la labor policial y el seguimiento del dinero.
Como fruto del trabajo de campo realizado, los componentes del Equipo de Investigación Tecnológica lograron la identificación plena de los presuntos autores del ilícito, siendo estos vecinos de La Coruña, Alicante, Valencia y Gerona, además de la recuperación de 23.000 euros, continuando con las gestiones para recuperar el resto del importe estafado.
La Guardia Civil procedió a la investigación de estas cinco personas como presuntos autores de un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y un tercero de pertenencia a grupo criminal. Los investigados, junto con las actuaciones realizadas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Padrón.
