Se apropió en total de 24.500 euros. Tiene victimas a lo largo de la geografía española
31 de mayo de 2022.- La Guardia Civil detiene en la localidad de Lugo, a un vecino de esta capital, de 48 años de edad como supuestos autores de varios delitos de estafa y blanqueo de capitales.
La investigación se inicia a finales del 2021 cuando se tiene conocimiento de una denuncia presentada en Cataluña, la cual estaba directamente relacionada con el detenido en el día de hoy.
Se inicia una investigación en la cual se comprueba como la persona detenida era el beneficiario del dinero supuestamente estafado a diversas víctimas, utilizando el engaño para realizar falsas inversiones.
En esta modalidad delictiva los estafadores se hacen pasar por asesores de inversiones los cuales recomiendan a sus víctimas invertir un dinero en diversas plataformas, prometiendo un beneficio muy elevado y a muy corto plazo, muchas veces incluso de forma inmediata.
Estos delincuentes están altamente especializados en este tipo de delitos y llegan a crear incluso páginas web usadas exclusivamente para simular sitios de inversiones donde los estafados observan como aumenta el dinero que invierten de manera muy rápida y de forma muy notoria.
Estos supuestos beneficios hacen que las víctimas sigan aportando más dinero a esos “planes de inversión” para así seguir aumentando sus beneficios. El problema comienza cuando los estafados intentan retirar el dinero invertido, ya que todos esos beneficios no son reales y del dinero aportado ya no queda rastro alguno.
El seguimiento de ese dinero es el que lleva a los agentes a averiguar la identidad del detenido, el cual ejercía una labor fundamental dentro del grupo de estafadores, recibiendo dinero en cuentas bancarias para moverlo posteriormente a una plataforma dedicada a compra, venta, y almacenaje de criptomonedas, donde el detenido es titular de un monedero, todo ello con el fin de dificultar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y al mismo tiempo lucrarse de esa actividad.
Durante la investigación se localiza otra víctima en la localidad de Ocaña (Toledo), en esta ocasión los ciberdelincuentes habrían accedido de manera ilícita a la banca online en donde tras solicitar un préstamo, transfieren el dinero a la cuenta del detenido.
La colaboración entre los Equipos de investigación de delitos telemáticos resulta fundamental en el esclarecimiento de este tipo de delitos ya que estas nuevas modalidades delictivas tienen un ámbito de afección que afecta a distintos puntos del territorio nacional , pudiendo encontrarse la víctima y el autor a miles de Km. de distancia.
La figura del detenido se conoce en el argot policial como “mula” y desde la Guardia Civil se quiere alertar de que aunque este método parezca una manera fácil de conseguir dinero y que los ciberdelincuentes nos vendan este hecho como una manera legal y rápida de conseguir beneficios económicos, lo cierto es que prestarse a este tipo de conductas hace que el responsable sea incluido en el delito, ocasionándole sanciones económicas o acusaciones penales.
La operación continúa abierta, no descartando más detenciones en el marco de esta investigación policial.