Ha identificado e investigado a total de 9 personas presuntamente implicadas en delitos de estafa, falsificación de documento privado y blanqueo de capitales. El número total de víctimas directas identificadas hasta el momento es de 4. El dinero total estafado asciende a 99.055 euros
19 de mayo de 2025.- Efectivos del Equipo @ de Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, en el marco de diversas investigaciones coordinadas, ha logrado esclarecer durante el pasado mes de abril, varios delitos de estafa, falsificación de documento privado y blanqueo de capitales, que afectaron a empresas y particulares de la provincia abulense y otras localizaciones.
Las Operaciones, denominadas AGROBEC, KHELEV, KHARDA, KUB y CAXACALL, han culminado con la identificación e investigación de un total de 9 personas en las provincias de Almería y Córdoba.
La Operación AGROBEC se inició en agosto del 2023 tras la denuncia presentada en dependencias de la Guardia Civil por una empresa de Ávila. Las pesquisas realizadas por el Equipo de investigación de Ciberdelincuencia, permitieron destapar una sofisticada estafa en la que los autores, tras acceder de forma ilícita a una factura de 61.157€, que una empresa abulense debía abonar a una onubense por servicios prestados, modificaron el número de cuenta bancaria de destino.
Los fondos fueron desviados a una cuenta controlada por los investigados, cuatro personas residentes en Roquetas de Mar y El Ejido (Almería). Se les imputan los delitos de estafa, falsificación de documento privado y blanqueo de capitales.
En la Operación KHELEV, la Guardia Civil investiga a una persona residente en Huércal-Overa (Almería) por los delitos de estafa y blanqueo de capitales. Los hechos, denunciados durante 2024, se centran en la recepción de 5.098 € en una cuenta bancaria a nombre del investigado, supuestamente como pago hecho por las víctimas por un anuncio en un portal de redes sociales.
La Operación KHARDA revela un modus operandi similar al de la Operación AGROBEC. Una empresa de Ávila dedicada a la chatarrería fue víctima de una estafa por valor de 25.000€. Los investigados, tras interceptar una factura emitida por otra empresa, alteraron el número de cuenta para desviar los fondos a una cuenta bajo su control. Por estos hechos, denunciados durante 2024, se investiga a una persona residente en El Ejido (Almería) por delitos de estafa, falsificación de documento privado y blanqueo de capitales.
La Operación KUB. Los agentes que llevaron las investigaciones iniciales fueron en Ávila, tuvieron que trasladarse a la provincia de Córdoba, donde se investiga a una persona por un delito de estafa. El modus operandi consistía en contactar con la víctima a través de la aplicación de mensajería instantánea, simulando ser un familiar con problemas de comunicación y urgencia en realizar un pago. Mediante este engaño, lograron que la víctima realizara dos transferencias por un total de 7.500€ a una cuenta controlada por el autor. Los hechos fueron denunciados durante 2024.
Finalmente, la Operación CAXACALL se centra en una estafa mediante la técnica del “smishing”. La víctima recibió un SMS en su teléfono móvil alertando de una supuesta transacción ilegal. Al acceder al enlace proporcionado y facilitar sus credenciales bancarias, los autores obtuvieron acceso a su cuenta. Posteriormente, mediante un nuevo SMS solicitando el código de verificación en dos pasos para denegar la supuesta transacción, consiguieron la autorización para realizar una transferencia fraudulenta de 1.300€.
Por estos hechos, denunciados durante 2024, se investiga a dos personas residentes en Roquetas de Mar (Almería) por un delito de estafa.
El “Smishing” es una modalidad de estafa cometida por mensajes de texto (SMS). Los delincuentes se hacen pasar por empresas u organizaciones para engañarle y que les dé información personal o bancaria a través de enlaces o llamadas telefónicas falsas. Es como el phishing, pero por mensaje de texto.
La "estafa del proveedor" es un tipo de fraude donde los delincuentes se hacen pasar por un proveedor legítimo de una empresa para engañarla y que realice pagos a una cuenta bancaria controlada por los estafadores.
Normalmente, interceptan comunicaciones (como facturas enviadas por correo electrónico) y modifican los datos bancarios antes de que lleguen a la empresa que debe pagar. Así, la empresa paga una factura aparentemente válida, pero el dinero va directamente a los estafadores.
La “Estafa del hijo en apuros”:
Contactan haciéndose pasar por un hijo (u otro familiar) con una emergencia urgente y piden dinero rápido por WhatsApp u otro medio. ¡Cuidado, es un engaño!
Estafa del "falso comprador":
Alguien se interesa por algo que vendemos online, te paga con dinero fraudulento (tarjetas robadas, etc.), y aunque el dinero aparezca en tu cuenta, luego el banco lo reclama. La víctima se queda sin el producto y sin el dinero.
La Guardia Civil de Ávila reafirma su compromiso en la lucha contra la ciberdelincuencia y pone a disposición de la ciudadanía todos sus recursos para prevenir, investigar y esclarecer este tipo de hechos delictivos.
