La víctima, residente en Sevilla, fue captada a través de una aplicación de mensajería instantánea con la promesa de adquirir tarjetas a un precio inferior al de mercado. El análisis forense de las comunicaciones y la trazabilidad de las criptomonedas empleadas por los autores han permitido poner a seis personas a disposición de la Autoridad Judicial de Monzón (Huesca), tras la investigación de la CiberComandancia con el apoyo del Equipo @ de Huesca
28 de julio de 2026.- La Guardia Civil, a través de la CiberComandancia, con sede en León, ha esclarecido un delito de estafa cometido por internet contra una persona afincada en Sevilla, engañada mediante una falsa oferta de tarjetas a precio reducido, por seis personas que formaban un grupo criminal que operaba desde Huesca.
El engaño: una falsa oportunidad de ahorro
Todo comenzó cuando la víctima fue incorporada a varios grupos de una aplicación de mensajería instantánea con un elevado número de usuarios, en los que circulaban mensajes sobre la compra de tarjetas a precios reducidos y testimonios de otros supuestos usuarios que decían haber obtenido importantes descuentos, generando una falsa apariencia de legitimidad.
Tras contactar con uno de los administradores del grupo, este le ofreció adquirir tarjetas con importantes descuentos y, después, le explicó un supuesto método para fabricarlas ella misma, para lo cual debía realizar operaciones con criptomonedas, asegurándole que el importe enviado se reembolsaría automáticamente al finalizar el proceso.
Convencida de la veracidad del sistema, la víctima realizó varias transferencias bancarias y envíos de criptoactivos siguiendo las instrucciones recibidas. Los reembolsos prometidos nunca llegaron, la información sobre el supuesto método dejó de recibirse y, al reclamar explicaciones, la comunicación con los autores se cortó por completo. Fue entonces cuando comprendió que había sido víctima de una estafa.
La investigación: rastreo forense y trazabilidad de los criptoactivos
Tras recibir y analizar la denuncia, el Equipo @ de la Cibercomandancia inició las diligencias, realizando un análisis forense de las comunicaciones mantenidas entre la víctima y el presunto autor, así como de la documentación aportada sobre las operaciones económicas realizadas.
Las pesquisas se centraron en el seguimiento del dinero, tanto de las transferencias bancarias como de las transacciones en criptoactivos. Para ello, los investigadores analizaron la cadena de bloques (blockchain), reconstruyendo el recorrido de las criptomonedas desde las direcciones de origen hasta las distintas billeteras virtuales empleadas por los autores.
El estudio de las transacciones reveló movimientos de fraccionamiento de fondos, transferencias sucesivas entre múltiples direcciones y su posterior conversión a moneda fiduciaria a través de proveedores de servicios de activos virtuales: técnicas habituales para dificultar la identificación de los responsables y ocultar el origen ilícito de las ganancias.
De forma paralela, se practicaron requerimientos de información a entidades bancarias y proveedores de servicios de criptoactivos, lo que permitió correlacionar las identidades digitales utilizadas en los hechos con las personas físicas investigadas.
La combinación del análisis de inteligencia financiera, el estudio de la evidencia digital y la trazabilidad de las operaciones en blockchain permitió reconstruir el flujo económico de la estafa, identificar a los beneficiarios finales de los fondos e individualizar la participación de cada uno de los presuntos responsables.
Como resultado de la investigación, se esclareció un delito de estafa, varios delitos de blanqueo de capitales y otro de pertenencia a grupo criminal donde cada miembro tenia roles diferenciados en la elaboración de la estafa. y se identificó a los seis presuntos autores de edades comprendidas entre los 18 y los 59 años, entre los que se encontraba en líder del grupo criminal y sus principales lugartenientes, siendo todos ellos investigados por la CiberComandancia con el apoyo del Equipo @ de Huesca.
Las diligencias, junto con los seis investigados, fueron remitidas a la Autoridad Judicial de Monzón (Huesca).
Para prevenir este tipo de fraudes, la Guardia Civil recomienda:
- Desconfiar de las promesas de ganancias extraordinarias por trabajos fáciles y sin riesgo.
- Evitar aceptar ofertas inesperadas llegadas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería (Telegram, WhatsApp, TikTok, etc.).
- No enviar dinero a terceros desconocidos para realizar inversiones o desbloquear otros pagos.
- Recopilar toda la información posible sobre la operación: cuenta de destino, teléfonos vinculados a Bizum, usuarios y grupos de Telegram, etc.
CiberComandancia de la Guardia Civil:
La Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.
A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con:
- Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.
- Daños.
- Hurtos.
- Sustracción de vehículos o en su interior.
- Pérdida o localización de documentación.
