Se les imputan los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsificación de documento público. Los tres responsables de un “timo del amor” habían estafado 59.000 euros. Se hacían pasar por un falso militar estadounidense para engañar a su victima. Entre los identificados se encuentra la figura clave en la falsificación de documentos necesarios para la comisión de las estafas.
20 de octubre de 2023. La Guardia Civil, en el marco de la operación CATFISH, ha identificado a los tres individuos que formaban parte de una trama delictiva especializada en la perpetración de fraudes en línea, particularmente aquellos reconocidos como "timo del amor" o "romance scam".
En este fraude la víctima, a través de una popular red social entabló comunicaciones con un individuo que afirmaba ser un militar del ejército de Estados Unidos en una misión internacional, en un país en guerra. Desde el primer contacto, el estafador desplegó técnicas de ingeniería social avanzadas con el único propósito de engañar a la víctima, tejiendo una falsa historia de amor para obtener dinero y otros beneficios.
Para aumentar la confidencialidad de su engaño, el estafador proporcionó un número de teléfono en Estados Unidos y utilizó una aplicación de mensajería para mantener las comunicaciones.
El punto culminante del engaño llegó cuando el estafador reveló sus planes de abandonar el servicio militar y mudarse a España para iniciar un negocio y casarse con la víctima. A fin de ganar la confianza de la persona afectada, compartió fotografías suyas vestido con el uniforme militar.
En un momento dado de la relación, el estafador prometió enviar un paquete a la víctima con una suma cercana al millón de dólares, pero argumentó que debía hacerlo a través de terceros países debido a restricciones. La víctima, supuestamente como destinataria, se le solicitó que cubriera unos “supuestos” gastos de aduana, mientras el estafador afirmaba que un agente diplomático se haría cargo del paquete.
Sin embargo, el scammer persistió en sus solicitudes de pagos adicionales, presentando diversas excusas para justificarlos.
Como resultado, la víctima realizó varias transferencias a cuentas bancarias diferentes, acumulando un total aproximado de 59.000 euros en pagos.
En medio de investigaciones policiales realizadas por la Guardia Civil en Lugo, se ha revelado que los individuos vinculados a una organización delictiva bajo escrutinio habían perpetrado esta estafa a una residente en Granada. La víctima había presentado una denuncia ante las autoridades policiales, lo que permitió la identificación de este caso en particular y su conexión con la red delictiva investigada en Lugo.
Los autores de esta actividad ilegal llevaron a cabo la apertura de cuentas "puente" en persona, como parte de su plan para recibir los beneficios derivados de la estafa. Para ocultar sus huellas, emplearon identidades falsas, en particular Tarjetas de Identidad de Extranjeros falsificadas. Esta maniobra, junto con la ejecución de la estafa en el ámbito del anonimato ofrecido por la red, complicó significativamente la identificación y persecución de los responsables de esta intrincada trama delictiva.
La cooperación policial fue crucial en el esfuerzo conjunto para la identificación de miembros de la trama delictiva, colaborando con la Guardia Civil de Gijón y la Policía Nacional de Málaga.
Entre los identificados se encuentra la persona que se dedicaba a la falsificación de los documentos de identidad, contratos de trabajo y otros necesarios para llevar a cabo la operativa delictiva.
Los hechos han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción competente.
