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Su “modus operandi” consistía en suplantar telefónicamente la identidad de religiosos con niveles jerárquicos superiores a sus potenciales víctimas.

15/01/2025.-La Guardia Civil, en el marco de la operación congregatonium, ha identificado a los tres integrantes de una sofisticada trama delictiva especializada en la comisión de estafas a congregaciones religiosas.

El verdadero artífice y líder del grupo, reclutaba “mulas de dinero” que eran inmediatamente reemplazadas por individuos desconocidos al ser descubiertas, lo que permitía mantener las operaciones delictivas sin interrupciones.

Estas “mulas de dinero” ponían a disposición de la trama cuentas bancarias abiertas en diversas entidades españolas y actuaban como intermediarios en las operaciones ilícitas, obteniendo una comisión por el dinero que extraían en cajeros para ser puesto a disposición del cabecilla de la organización.

Previamente a la comisión del hecho, los autores, realizaban un análisis exhaustivo en redes sociales, publicaciones y noticias en fuentes abiertas de Internet (conocido como OSINT).

Gracias a esta información, disponían de datos suficientes para suplantar telefónicamente a personas que ocupaban niveles jerárquicos superiores a sus potenciales víctimas, y utilizaban tácticas elaboradas para ganarse la confianza de las congregaciones.

Los roles y responsabilidades de éstos líderes religiosos, cuyas identidades suplantaban, contribuyen al funcionamiento de la comunidad religiosa, lo cual facilitaba a los estafadores la solicitud de envío de determinadas cantidades de dinero, valoradas incluso, según la capacidad financiera del tipo de comunidad.

Esta actividad delictiva, causaba importantes perjuicios económicos a las congregaciones afectadas. Han sido identificadas tres personas residentes en las provincias de Madrid y Toledo. Encontrándose uno de ellos ingresado en prisión por hechos similares.

Se tiene conocimiento a través de los mecanismos de coordinación policial de la comisión de múltiples hechos a distintas congregaciones de otras provincias de la geografía nacional.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica de la U.O. de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo