Todos ellos integrantes de la organización criminal dedicada a realizar estafas tecnológicas y el posterior blanqueo de capitales. Este grupo se dedicaba a realizar estafas mediante la venta ficticia de productos a través del comercio electrónico, diseñaban páginas con fines fraudulentos.
07 de mayo de 2025. La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación ‘BAMBEDA’, ha procedido a la detención e investigación de 13 personas, como presuntos autores de delito estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal y esclarecido 1 delitos de estafa y detectadas más de 280 operaciones de potenciales víctimas por un importe de 22.400
La Guardia Civil comenzó la operación en agosto de 2024, tras una denuncia tramitada en la Guardia Civil donde autor/es habían creado previamente una página Web denominada: www.gotyzapas.com diseñada “ad hoc”, con el único propósito de estafar al mayor número de personas que se interesaron en su productos ofertados (zapatillas de deporte primeras marcas), a un precio muy inferior a la media en el mercado, con el fin de atraer al mayor número de personas, además proporcionaban estos productos incluso con un descuento de 2x1.
Gracias al auxilio judicial, se procedió al cierre de la página Web y dejar así que a través de esa web fraudulenta se prosiguieran las estafas.
Hasta la fecha, se han logrado esclarecer 41 delitos de estafa por un importe superior a los 3.400€. No obstante, se han detectado más de 280 operaciones de potenciales víctimas por un importe de 22.400 €.
El grupo criminal, se encontraba ubicado en diferentes localidades del territorio nacional (Sevilla, Palencia, Tarragona, Córdoba, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Jaén), contribuyendo a la proliferación del delito de blanqueo de capitales.
La Guardia Civil logró desentrañar el sofisticado esquema de blanqueo de capitales operado a través de una página web fraudulenta. Para ello, la organización utilizaba una extensa red de intermediarios, comúnmente conocidos como 'mulas económicas'. Su papel consistía en recibir dinero en sus cuentas bancarias y transferirlo posteriormente a otras cuentas bajo el control de la organización, obteniendo a cambio una comisión. En algunos casos, estos intermediarios abrían cuentas bancarias bajo la supervisión de los captadores, quienes, una vez completado el proceso, modificaban los datos de contacto para asumir el control total de dichas cuentas.
Los investigadores lograron identificar a la organización a través de un grupo en una red social, utilizada para la captación de 'mulas económicas'. A partir de esta información, se procedió a la detención e investigación de individuos vinculados con el proceso de captación.
La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias oportunas que han sido entregadas al Juzgado de Guardia de Valladolid.
Las mulas económicas presentar perfiles muy similares como son los detallados a continuación:
- Bajo perfil: Suelen ser personas que no tienen antecedentes penales y que llevan una vida normal, lo que las hace menos sospechosas para los agentes investigadores.
- Motivación económica: A menudo, las mulas son atraídas por la promesa de obtener ingresos fáciles o rápidos, lo que puede ser especialmente tentador en situaciones de vulnerabilidad económica.
- Uso de tecnología: Tienen un nivel “básico” de habilidades tecnológicas si bien se manejan bien en redes sociales, lo que les permite interactuar con plataformas en línea y realizar transacciones digitales.
- Falta de información: Muchas veces, carecen de información sobre los riesgos asociados con las actividades en las que se involucran, lo que las hace vulnerables a ser reclutadas.
- Redes sociales: A menudo son contactadas a través de redes sociales o plataformas de empleo en línea, donde se les ofrecen oportunidades que parecen legítimas o directamente
Recomendaciones de la Guardia Civil para evitar este tipo de delitos en la compra-venta de productos en comercio electrónico:
- Compra en sitios confiables: Prefiere plataformas conocidas y con buena reputación. Revisa las opiniones de otros usuarios antes de realizar una compra.
- No compartas información innecesaria: Solo proporciona los datos requeridos para la compra y evita compartir información sensible como tu número de identidad o datos bancarios en sitios no confiables.
- Utiliza métodos de pago seguros: Opta por tarjetas de crédito o plataformas de pago reconocidas, ya que ofrecen mayor protección en caso de fraude.
- Desconfía de ofertas demasiado buenas: Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea. Investiga antes de comprar.
- Mantén tu software actualizado: Asegúrate de tener actualizado tu antivirus y navegador para protegerte de posibles amenazas.
- Revisa las políticas de devolución y atención al cliente: Es importante saber qué hacer en caso de problemas con tu compra.
