Se ha logrado detener a una persona e investigar a otras dos por cometer supuestamente 15 delitos de estafa, 17 delitos de usurpación de estado civil, varios delitos de robo con fuerza, receptación, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
- La estafa se cometió a través del método BEC (Business Email Compromise) consistente en interceptar un correo electrónico de la empresa para modificar el número de cuenta y obtener un beneficio económico
30 de julio de 2026.- Agentes de la Guardia Civil han logrado desarticular una organización criminal que se dedicaba a estafar a empresas a través del método conocido como BEC (Business Email Compromise)
Los hechos comenzaron en julio del año pasado cuando una empresa inmobiliaria sufrió una supuesta estafa por un importe de más de 220.000 euros. Tras el avance de la investigación, se logró averiguar que los supuestos delincuentes interceptaron un correo electrónico donde se había remitido una factura, manipulando el documento mediante el cambio del número de cuenta y así, poder conseguir el beneficio económico perseguido.
Estafa Business Email Compromise
En este tipo de estafa, los delincuentes pueden llegar a acceder de forma ilícita al correo electrónico de una empresa o de uno de sus empleados o se hacen pasar por una empresa, proveedor o incluso el jefe de la empresa.
En el momento oportuno, intervienen en una comunicación haciéndose pasar por una de las partes y envían un correo electrónico aparentemente legítimo en el que informan de un supuesto cambio de cuenta bancaria o solicitan que el pago se realice a una nueva cuenta.
Utilizaban a “mulas” para abrir cuentas bancarias
Para pasar desapercibidos y dificultar la labor policial, la supuesta organización criminal utilizaba a personas denominadas “mulas”, quienes acudían a las sucursales bancarias, pero con el documento de identidad previamente sustraído de terceras personas que guardaban un cierto parecido físico a las “mulas” para abrir cuentas bancarias a su nombre.
Una vez cotejadas 63 cuentas bancarias, se realizó una entrada y registro domiciliario, logrando detener a una persona e investigar a otras dos por cometer supuestamente 15 delitos de estafa, 17 delitos de usurpación de estado civil, 5 delitos de robo con fuerza, 2 delitos de hurto, receptación, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
No obstante, se sigue investigando su posible vinculación con más robos o hurtos de documentos de identidad para la comisión de este tipo de delitos. Además, se han bloqueado 12 cuentas bancarias y se ha conseguido recuperar 200.000 euros de los importes sustraídos.
CONSEJOS: Se aconseja verificar siempre los cambios de cuenta bancaria por los canales de comunicación habituales de la empresa.
