La denuncia fue interpuesta a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, permitiendo el inicio inmediato de la investigación. Los autores suplantaron a un proveedor mediante una dirección de correo electrónico con un dominio prácticamente idéntico al legítimo para desviar pagos de facturas pendientes.
- La investigación de la CiberComandancia ha permitido identificar a los presuntos autores con domicilio en Cádiz, logrando esclarecer el delito
22 de julio de 2026.- La CiberComandancia de la Guardia Civil ha esclarecido una estafa informática cometida mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), en la que los autores suplantaron la identidad digital de un proveedor para conseguir que una empresa efectuara el pago de una factura pendiente a una cuenta bancaria controlada por los delincuentes, ocasionando un perjuicio económico de 105.000 euros.
Una empresa recibió un correo electrónico aparentemente remitido por uno de sus proveedores habituales, en el que se informaba de un supuesto cambio en la cuenta bancaria destinada al cobro de una factura pendiente por importe de 105.000 euros.
Los autores emplearon una dirección de correo electrónico cuyo dominio era prácticamente idéntico al legítimo, modificando únicamente las últimas letras, una variación apenas perceptible que permitió dotar de apariencia de autenticidad a la comunicación. Convencida de la veracidad del mensaje, la empresa efectuó la transferencia a la cuenta facilitada.
El fraude fue descubierto posteriormente, cuando el proveedor legítimo reclamó el abono de la factura y se comprobó que nunca había comunicado modificación alguna de sus datos bancarios.
Las pesquisas llevadas a cabo por el Equipo @ de la CiberComandancia permitieron examinar las comunicaciones electrónicas empleadas para la suplantación de la identidad del proveedor, así como seguir el rastro de los fondos transferidos.
Las actuaciones técnicas y el análisis de la operativa financiera hicieron posible identificar a la titular de la cuenta bancaria que recibió el dinero y determinar el procedimiento utilizado por los autores para desviar el pago de la factura y dificultar el seguimiento del beneficio obtenido de forma ilícita. Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha identificado e investigado a los presuntos responsables, logrando el esclarecimiento de un delito de estafa cometido mediante la modalidad de Business Email Compromise (BEC).
Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial de Sagunto (Valencia).
La Guardia Civil recomienda adoptar las siguientes medidas para evitar ser víctima de esta estafa:
- Verificar SIEMPRE por una segunda vía de comunicación cualquier cambio de número de cuenta bancaria (llamada telefónica a un número conocido o incluso, contactar presencialmente si es posible).
- Desconfiar de emails que apelen a la urgencia, confidencialidad o presión temporal.
- Revisar cuidadosamente la dirección del remitente, incluso cuando el mensaje aparezca como legítimo.
- Establecer unos protocolos internos de verificación ANTES de autorizar pagos o transferencias.
- Formar y concienciar al personal de la empresa sobre ciberseguridad y fraudes digitales.
CiberComandancia de la Guardia Civil:
La Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.
A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con:
- - Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.
- - Daños.
- - Hurtos.
- - Sustracción de vehículos o en su interior.
- - Pérdida o localización de documentación.
