La empresa cordobesa perjudicada presentó la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, permitiendo el inicio inmediato de las actuaciones para esclarecer el fraude
- Los dos ciberdelincuentes, con domicilio en Valencia, suplantaron la identidad de una empresa pública y solicitaron el abono de una supuesta tasa en concepto de gastos de publicidad del expediente, vinculada a una licitación, para su posterior publicación en el BOE, llegando a transferir 2.000 euros
- Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial de Alzira (Valencia)
26 de agosto de 2026.- La CiberComandancia de la Guardia Civil ha esclarecido una estafa del tipo Business Email Compromise (BEC) y un delito de blanqueo de capitales, tras la suplantación de una empresa pública, en relación con una solicitud fraudulenta del pago por una serie de gastos publicitarios en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Una falsa tasa de licitación
La empresa perjudicada recibió un correo electrónico aparentemente remitido por una entidad pública, en el que se le solicitaba el pago de una cantidad económica bajo el concepto de tasa vinculada a gastos de publicidad derivados de un procedimiento de licitación que había sido adjudicado, para su posterior publicación en el BOE.
Con el objetivo de dotar de credibilidad a la comunicación, los autores utilizaron una dirección de correo electrónico cuyo dominio era prácticamente idéntico al legítimo, además de emplear datos, referencias y documentación relacionados tanto con la entidad suplantada como con el supuesto procedimiento de contratación, dando al correo fraudulento gran credibilidad.
Al considerar que la solicitud procedía de su interlocutor habitual, la víctima efectuó el pago en la cuenta bancaria facilitada en el correo electrónico. Posteriormente, tras contactar con la entidad legítima a través de un canal de comunicación diferente, la empresa perjudicada comprobó que esta no había solicitado ningún pago ni tenía relación alguna con la cuenta bancaria indicada, descubriendo así que había sido víctima de una estafa.
El análisis de las transacciones bancarias
Una vez interpuesta la denuncia telemática por la empresa perjudicada a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil y, tras su recepción, el Equipo @ de la CiberComandancia inició las actuaciones dirigidas al esclarecimiento de los hechos.
Los investigadores analizaron las comunicaciones mantenidas, las direcciones de correo electrónico empleadas y la documentación remitida a la víctima. Asimismo, realizaron el seguimiento de la transferencia y analizaron la cuenta bancaria receptora y los movimientos posteriores de los fondos, pudiendo determinar su recorrido e identificar a las dos personas relacionadas con su recepción y posterior disposición.
El estudio de estos movimientos permitió esclarecer, además de la estafa, un delito de blanqueo de capitales relacionado con los fondos obtenidos mediante el fraude. Los autores investigados junto con las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Alzira (Valencia).
CiberComandancia de la Guardia Civil:
La Guardia Civil continúa reforzando sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.
A través de la Sede Electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con:
- Estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.
- Daños.
- Hurtos.
- Sustracción de vehículos o en su interior.
- Pérdida o localización de documentación.
