La investigación, en la que colaboró la Policía Judicial de Ceuta, permitió esclarecer un presunto delito de estafa y otro de blanqueo de capitales tras el pago de cerca de 5.000 euros por parte de una víctima
La Guardia Civil investiga a un vecino de Ceuta por su presunta implicación en una estafa basada en el método de las falsas tareas remuneradas por internet, un fraude en el que las víctimas son captadas mediante supuestas ofertas de trabajo desde casa y posteriormente se les exige realizar aportaciones económicas para acceder a mayores beneficios.
La investigación fue desarrollada por la CiberComandancia de la Guardia Civil, con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Ceuta, y permitió identificar las cuentas y medios utilizados para recibir y canalizar el dinero.
La víctima, residente en Lleida, habría perdido alrededor de 5.000 euros después de contactar con una supuesta oferta laboral difundida a través de Instagram. El anuncio ofrecía ingresos por realizar sencillas tareas relacionadas con productos de una conocida cadena de perfumerías.
Un pequeño pago para generar confianza
El contacto inicial se trasladó posteriormente a WhatsApp, donde la víctima recibió las primeras instrucciones. En esta fase realizó dos pequeñas tareas por las que obtuvo cinco euros. El abono de esta cantidad habría servido para generar confianza y dar apariencia de legitimidad a la supuesta actividad laboral.
Posteriormente, la víctima fue incorporada a conversaciones a través de Telegram, donde se le ofrecieron nuevas tareas con supuestas ganancias superiores. Para participar debía adelantar determinadas cantidades de dinero que, según los responsables, serían recuperadas junto con los beneficios obtenidos.
El primer pago ascendió a 390 euros. Después de realizar la tarea, se le comunicó que había generado beneficios, aunque no podía retirarlos hasta completar una nueva operación.
La segunda aportación alcanzó los 1.360 euros. Cuando su entidad bancaria bloqueó nuevas operaciones por motivos de seguridad, los responsables del fraude le indicaron que utilizara otra plataforma de servicios financieros. A través de ella realizó un último pago de aproximadamente 2.960 euros.
Tras esta operación volvieron a exigirle una nueva aportación económica, supuestamente necesaria para obtener un código que permitiera desbloquear y recuperar el dinero.
El recorrido de los fondos permitió avanzar en la investigación
La víctima presentó una denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. A partir de entonces, los investigadores analizaron las operaciones y siguieron el recorrido de las cantidades transferidas.
Las pesquisas permitieron identificar las cuentas y medios empleados para canalizar los fondos y determinar su posterior movimiento. La investigación considera esclarecidos un presunto delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, señalando como posible responsable a un vecino de Ceuta.
Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente de Ceuta.
La Guardia Civil alerta ante las falsas ofertas de empleo
La Guardia Civil recuerda que las ofertas de trabajo que prometen beneficios elevados por tareas sencillas realizadas desde casa deben analizarse con especial cautela, especialmente cuando llegan de forma inesperada a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.
El Instituto Armado aconseja no realizar pagos para acceder a un supuesto empleo, inversión o beneficio económico y conservar toda la información relacionada con una posible estafa: números de teléfono, cuentas bancarias, usuarios, conversaciones, grupos y justificantes de las operaciones.
La CiberComandancia permite además presentar determinadas denuncias por vía telemática, entre ellas las relacionadas con estafas cometidas mediante medios informáticos.
