El 26 de marzo de 2019, en el marco de la Operación Kampuzo, llevada a cabo conjuntamente entre el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Zaragoza, se produjo la primera aprehensión conocida de cajeros de criptodivisas empleados en una operativa de blanqueo de capitales.
La investigación, iniciada gracias a la detección durante el desarrollo de la actividad operativa de un intercambio de dinero en efectivo entre uno de los investigados y una persona desconocida, condujo a un establecimiento que, bajo la apariencia de realizar una actividad comercial legal de asesoría fiscal e inversiones, disponía de dos cajeros de criptodivisas de uso público, siendo este tipo de inversiones en criptomonedas mediante el ingreso en dinero efectivo en un cajero automático muy novedosos en aquel momento.
El desarrollo y las conclusiones extraídas de las gestiones operativas y de análisis de la investigación concluyeron que la organización criminal de blanqueadores profesionales del capital empleaba estos cajeros para la transformación, movimiento y ocultación de la titularidad real de grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico. En concreto, se pudo vincular indubitadamente el blanqueo de más de nueve millones de euros en esta operación.
Este hito en la investigación de los delitos vinculados al blanqueo de capitales, especialmente el procedente del narcotráfico, marcó una nueva línea de lucha contra la criminalidad, la cual se ha intensificado posteriormente con diversas investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en las que se ha conseguido integrar las herramientas de investigación disponibles y el conocimiento técnico específico necesario para comprender el empleo de las criptodivisas que hacen las organizaciones criminales.
En la actualidad, la Guardia Civil se ha constituido en uno de los cuerpos policiales más avanzados del mundo en la integración de capacidades en la lucha contra el uso de criptodivisas para el blanqueo de capitales, todo ello gracias a la integración de las múltiples capacidades y herramientas de que dispone en el ámbito de la investigación de la Policía Judicial.
